Корсаковской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Установлено, что ООО "Вектор" в соответствии с уставом оказывает посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества, и связи с чем обязано соблюдать требования Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов".

В нарушение части 2 статьи 7, статьи 9 этого закона, в ООО "Вектор" не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, не издан приказ о назначении ответственного лица, организация не поставлена на учет и уполномоченном органе.

В связи с выявленными нарушениями городским прокурором Корсакова в отношении директора ООО "Вектор" возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 КоАП РФ - "неисполнение организацией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля".

Постановление прокурора и материалы дела направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ДВФО.

Заместитель руководителя управления при рассмотрении дела согласился с доводами прокурора и постановлением от 12 февраля привлек директора ООО "Вектор" к штрафу в размере 10 тысяч рублей.